As autoridades do Cazaquistão bloquearam mais de 3.500 plataformas de troca de criptomoedas ilegais como parte de uma ação para combater atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com um comunicado recente da AFM RK, órgão regulador financeiro do país, 36 plataformas ilegais foram liquidadas em 2024, com um volume de negócios de 60 bilhões de tenge (aproximadamente US$ 112,84 milhões). A operação foi realizada em colaboração com o Comitê de Segurança Nacional e o Ministério da Cultura e Informação.
Em resposta ao aumento das atividades de lavagem de dinheiro, o regulador afirmou que essas plataformas não implementavam medidas adequadas contra a lavagem de dinheiro nem protocolos de "Conheça seu Cliente" (KYC), o que as tornava um canal preferido por criminosos, incluindo golpistas e traficantes de drogas.
Como parte dessa ofensiva, o regulador também apreendeu 4,8 milhões de USDT dessas plataformas. Além disso, o governo conseguiu desmantelar dois esquemas fraudulentos de pirâmides financeiras e recuperar 545.000 USDT, além de congelar outros 120.000 USDT relacionados a essas operações fraudulentas.
A AFM RK continuará a colaborar com seus parceiros internacionais e a melhorar ferramentas para monitorar transações e combater crimes relacionados às criptomoedas. Novas regulamentações também estão sendo introduzidas para responsabilizar os provedores de ativos digitais que não cumprirem as leis contra lavagem de dinheiro (AML).
Esses esforços fazem parte de uma ação mais ampla contra atividades ilícitas envolvendo criptomoedas no Cazaquistão. Em uma declaração de outubro de 2024, o presidente da AFM, Zhanat Elimanov, afirmou que o país também está intensificando a luta contra a mineração ilegal de criptomoedas, além de seguir com os esforços contra plataformas não licenciadas e transações fraudulentas no setor.
O Cazaquistão tem se consolidado como um importante mercado de criptomoedas, especialmente após a repressão da China à mineração e ao uso de criptomoedas em 2021, o que provocou a migração de mineradores e empresas do setor para o país. Segundo um relatório de dezembro da RISE Research e Freedom Horizons, o mercado de criptomoedas local viu um aumento na receita tributária proveniente do setor, enquanto o número de cidadãos que possuem ativos digitais dobrou em 2024.
No entanto, o país mantém um ambiente regulatório rigoroso e bloqueou plataformas estrangeiras que violaram suas leis sobre ativos digitais. Por exemplo, a Coinbase, sediada nos Estados Unidos, foi bloqueada em dezembro de 2023 por oferecer criptomoedas não seguradas.
Apesar disso, outras grandes empresas, como Binance e Bybit, já obtiveram aprovação preliminar para oferecer serviços de negociação e custódia dentro das fronteiras do Cazaquistão.
